浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告 [2013/03/30]
股票代碼：600120 股票簡(jiǎn)稱：浙江東方 編號(hào)： 2013-臨008
浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆監(jiān)事會(huì)
第十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2013年3月28日上午11：00在公司1808會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會(huì)議審議并一致通過了如下議案：
一、2012年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
二、2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
三、2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
四、浙江東方集團(tuán)股份有限公司2012年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
2012年公司對(duì)內(nèi)部控制情況進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司2012年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，認(rèn)為：公司2012年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
五、2012年年度報(bào)告和年報(bào)摘要
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2012年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)地審核，發(fā)表審核意見如下：
1、公司2012年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定；
2、公司2012年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、公司監(jiān)事會(huì)在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2012年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
以上1、2、3、5項(xiàng)議案將提交公司2012年年度股東大會(huì)審議。
特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2013年3月30日
浙公網(wǎng)安備33010202000641號(hào) 浙ICP備05039325號(hào)-1