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浙江東方集團股份有限公司七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
發(fā)布時間:2015.12.15
浙江東方集團股份有限公司七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告  [2015/04/03]
  
股票代碼:600120              股票簡稱:浙江東方           編號: 2015-006
 
浙江東方集團股份有限公司七屆監(jiān)事會
第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司七屆監(jiān)事會第四次會議于2015年4月1日上午10:30在公司1808會議室召開,會議應到監(jiān)事5人,實到監(jiān)事4人,監(jiān)事會主席金剛先生因出差無法出席會議,委托監(jiān)事龔會裕先生代為表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,所做決議合法有效。
會議審議并一致通過了如下議案:
一、2014年度公司監(jiān)事會工作報告
表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票
二、2014年度財務決算報告
表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票
三、2014年度利潤分配預案
表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票
公司2014年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關規(guī)定,雖然現(xiàn)金分紅金額未達到當年歸屬于上市公司股東的凈利潤的30%,但近三年的現(xiàn)金分紅總額已經(jīng)符合公司章程的規(guī)定。本次利潤分配預案,是基于公司實際發(fā)展階段和財務狀況,以及公司未來資金需求作出的綜合考慮,有利于公司的長遠發(fā)展和股東的長遠利益。
四、浙江東方集團股份有限公司2014年度內(nèi)部控制評價報告
表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票
2014年公司對內(nèi)部控制情況進行了自我評價,公司監(jiān)事會認真審閱了《浙江東方集團股份有限公司2014年度內(nèi)部控制評價報告》,認為:公司2014年度內(nèi)部控制評價報告客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
五、2014年年度報告和年報摘要
表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票
公司監(jiān)事會對公司2014年度報告進行了認真仔細地審核,發(fā)表審核意見如下:
1、公司2014年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項有關規(guī)定;
2、公司2014年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項; 
3、公司監(jiān)事會在提出本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與2014年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
以上1、2、3、5項議案將提交公司2014年年度股東大會審議。
 
特此公告
 
 
浙江東方集團股份有限公司監(jiān)事會
 
                                                                         2015年4月3日


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