證券代碼：600120         證券簡稱：浙江東方        公告編號：2016-047

重要內容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2016年6月20日

(二)股東大會召開的地點：浙江東方集團股份有限公司1808會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

會議由公司董事會召集，董事長胡承江先生主持，采取現(xiàn)場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事會主席金剛先生、監(jiān)事何新華先生因出差在外，未能出席會議；

3、公司副總裁趙茂文先生因出差在外，未能出席會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案

審議結果：        通過

表決情況：

2、  議案名稱：浙江東方集團股份有限公司未來三年(2016—2018)股東回報規(guī)劃

審議結果：        通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：黃潔、邵弘璐

2、  律師鑒證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  本所要求的其他文件。

浙江東方集團股份有限公司

 2016年6月21日