證券代碼：600120        證券簡稱：浙江東方       公告編號：2017-020

重要內(nèi)容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時(shí)間：2017年5月3日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：杭州市西湖大道12號公司1808會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，副董事長金朝萍女士主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書出席了會議，公司副總裁趙茂文先生因出差在外未列席會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：2016年度公司董事會工作報(bào)告

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

2、  議案名稱：2016年度公司監(jiān)事會工作報(bào)告

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

3、  議案名稱：2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

4、  議案名稱：關(guān)于公司2017年度申請銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際需求使用的議案

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

5、  議案名稱：關(guān)于公司為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

6、  議案名稱：2016年度公司原董事長胡承江先生薪酬議案

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

7、  議案名稱：2016年度利潤分配預(yù)案

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

8、  議案名稱：關(guān)于公司預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

9、  議案名稱：2016年年度報(bào)告和年報(bào)摘要

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

10、              議案名稱：關(guān)于公司控股子公司擬出售其下屬全資子公司100%股權(quán)的議案

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案無特別決議議案。公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（持有公司223,555,529股，占公司股本總數(shù)的44.23%）在對議案8關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表決時(shí)進(jìn)行了回避。本次股東大會還聽取了公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：邵弘璐、黃潔

2、  律師鑒證結(jié)論意見：

浙江天冊律師事務(wù)所邵弘璐律師、黃潔律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

 2017年5月4日