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浙江東方2017年第三次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間:2017.08.17

證券代碼:600120        證券簡稱:浙江東方       公告編號:2017-049 

 

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l  本次會議是否有否決議案:    無

一、          會議召開和出席情況

(一)            股東大會召開的時間:2017年8月16日

(二)            股東大會召開的地點:杭州大華飯店北一樓會議室

(三)             出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

12

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)(股)

378,868,805

3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例(%)

56.3284

 

 

(四)             表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集,董事長藍翔先生主持,采取現(xiàn)場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)            公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人,出席6人,獨立董事顧國達先生因出差未能出席會議;

2、公司在任監(jiān)事5人,出席4人,監(jiān)事何新華先生因出差未能參加會議;

3、公司董事會秘書出席了會議;公司其他高管人員列席了會議。

二、          議案審議情況

(一)             非累積投票議案

1、  議案名稱:關于更換公司董事的議案

審議結果:      通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)


A股

378,633,924

99.9380

225,981

0.0596

8,900

0.0024

 

(二)             涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權




票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)



1

關于更換公司董事的議案

53,328,951

99.5614

225,981

0.4218

8,900

0.0168

 

三、          律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:浙江天冊律師事務所

律師:邵弘璐、張坤

2、  律師鑒證結論意見:

浙江天冊律師事務所邵弘璐律師、張坤律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為,公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,本次股東大會決議合法有效。

四、          備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

 

浙江東方集團股份有限公司

 2017年8月17日


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