證券代碼：600120 證券簡稱：浙江東方 公告編號：2017-059
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
l 股東大會召開日期：2017年10月16日
l 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
召開的日期時間：2017年10月16日 15點 00分
召開地點：楊公堤39號杭州金溪山莊二樓攬勝廳
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年10月16日
至2017年10月16日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 關于調整獨立董事津貼的議案 | √ |
累積投票議案 | ||
2.00 | 關于選舉董事的議案 | 應選 董事（6）人 |
2.01 | 關于選舉藍翔先生為公司八屆董事會董事的議案 | √ |
2.02 | 關于選舉金朝萍女士為公司八屆董事會董事的議案 | √ |
2.03 | 關于選舉林平先生為公司八屆董事會董事的議案 | √ |
2.04 | 關于選舉朱杭烈先生為公司八屆董事會董事的議案 | √ |
2.05 | 關于選舉裘高堯先生為公司八屆董事會董事的議案 | √ |
2.06 | 關于選舉裘一平先生為公司八屆董事會董事的議案 | √ |
3.00 | 關于選舉獨立董事的議案 | 應選 獨立董事（3）人 |
3.01 | 關于選舉金祥榮先生為公司八屆董事會獨立董事的議案 | √ |
3.02 | 關于選舉于永生先生為公司八屆董事會獨立董事的議案 | √ |
3.03 | 關于選舉郭田勇先生為公司八屆董事會獨立董事的議案 | √ |
4.00 | 關于選舉監事的議案 | 應選 監事（2）人 |
4.01 | 關于選舉金剛先生為公司八屆監事會監事的議案 | √ |
4.02 | 關于選舉王政先生為公司八屆監事會監事的議案 | √ |
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上事項已經公司七屆董事會第四十五次會議、公司七屆監事會第二十一次會議審議通過，詳見公司于2017年9月27日刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網站的公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
Ａ股 | 600120 | 浙江東方 | 2017/10/10 |
（一）法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、法人代表身份證復印件，代理人另加持法人授權委托書及代理人身份證；社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加持授權委托書及代理人身份證到公司董事會辦公室辦理登記手續。異地股東可通過信函、傳真方式登記。
（二）登記時間：2017年10月12日、10月13日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）。
（三）登記地點：浙江省杭州市西湖大道12號公司1806室，外地股東可以用信函或傳真方式進行登記，公司郵編310009。
（一）現場會議會期半天，與會股東交通和食宿自理。
（二）現場會議地址：楊公堤39號杭州金溪山莊二樓攬勝廳
聯 系 人：姬峰
聯系電話：0571-87600383
傳 真：0571-87600324
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2017年9月27日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
授權委托書
浙江東方集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月16日召開的貴公司2017年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
1 | 關于調整獨立董事津貼的議案 |
序號 | 累積投票議案名稱 | 投票數 |
2.00 | 關于選舉董事的議案 | |
2.01 | 關于選舉藍翔先生為公司八屆董事會董事的議案 | |
2.02 | 關于選舉金朝萍女士為公司八屆董事會董事的議案 | |
2.03 | 關于選舉林平先生為公司八屆董事會董事的議案 | |
2.04 | 關于選舉朱杭烈先生為公司八屆董事會董事的議案 | |
2.05 | 關于選舉裘高堯先生為公司八屆董事會董事的議案 | |
2.06 | 關于選舉裘一平先生為公司八屆董事會董事的議案 | |
3.00 | 關于選舉獨立董事的議案 | |
3.01 | 關于選舉金祥榮先生為公司八屆董事會獨立董事的議案 | |
3.02 | 關于選舉于永生先生為公司八屆董事會獨立董事的議案 | |
3.03 | 關于選舉郭田勇先生為公司八屆董事會獨立董事的議案 | |
4.00 | 關于選舉監事的議案 | |
4.01 | 關于選舉金剛先生為公司八屆監事會監事的議案 | |
4.02 | 關于選舉王政先生為公司八屆監事會監事的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案 | ||
4.00 | 關于選舉董事的議案 | 投票數 |
4.01 | 例：陳×× | |
4.02 | 例：趙×× | |
4.03 | 例：蔣×× | |
…… | …… | |
4.06 | 例：宋×× | |
5.00 | 關于選舉獨立董事的議案 | 投票數 |
5.01 | 例：張×× | |
5.02 | 例：王×× | |
5.03 | 例：楊×× | |
6.00 | 關于選舉監事的議案 | 投票數 |
6.01 | 例：李×× | |
6.02 | 例：陳×× | |
6.03 | 例：黃×× |
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
序號 | 議案名稱 | 投票票數 | |||
方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
4.00 | 關于選舉董事的議案 | - | - | - | - |
4.01 | 例：陳×× | 500 | 100 | 100 | |
4.02 | 例：趙×× | 0 | 100 | 50 | |
4.03 | 例：蔣×× | 0 | 100 | 200 | |
…… | …… | … | … | … | |
4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
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