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股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱：浙江東方                編號(hào)：2019-001

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2019年1月14日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事8人，實(shí)參會(huì)董事8人，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于選舉董事長(zhǎng)并相應(yīng)調(diào)整董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)選舉金朝萍女士擔(dān)任公司八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與八屆董事會(huì)相同。同時(shí)，董事會(huì)對(duì)部分董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成做相應(yīng)調(diào)整，金朝萍女士任戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，任提名委員會(huì)委員。董事會(huì)其他專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成保持不變。

二、關(guān)于公司參與設(shè)立的兆富基金展期暨關(guān)聯(lián)交易議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意對(duì)公司投資的兆富基金展期1年，至2020年11月28日。展期期間，兆富基金管理人浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司不再收取管理費(fèi)。詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司參與設(shè)立的兆富基金展期暨關(guān)聯(lián)交易公告》。

三、關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司根據(jù)財(cái)政部修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)--金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)--金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)--套期會(huì)計(jì)》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)--金融工具列報(bào)》對(duì)公司相應(yīng)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。詳細(xì)情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

四、關(guān)于公司2019年度擇機(jī)處置股票類金融資產(chǎn)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司于2019年度內(nèi)擇機(jī)處置海康威視、華安證券股票, 其中處置?？低暡怀^(guò)3,138.01萬(wàn)股、華安證券不超過(guò)7,200萬(wàn)股。關(guān)于具體處置方式，董事會(huì)將授權(quán)公司管理層根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境、股票行情等來(lái)確定每次交易價(jià)格、交易數(shù)量，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)擇機(jī)處置。如未來(lái)繼續(xù)處置金額超出公司董事會(huì)權(quán)限，需要公司股東大會(huì)審批的，公司將另行召開(kāi)股東大會(huì)進(jìn)行審議。具體情況請(qǐng)見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬處置部分股票類金融資產(chǎn)的公告》

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年1月15日