股票代碼：600120 證券簡稱：浙江東方 編號： 2019-006
浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆監事會
第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆監事會第九次會議于2019年3月21日上午11：30在公司1808會議室召開，會議應到監事5人，實到監事5人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
會議在公司監事會主席金剛先生主持下，審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《2018年度公司監事會工作報告》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
本議案將提交公司2018年年度股東大會審議。
二、審議通過了《2018年度財務決算報告》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。
三、審議通過了《公司2018年度內部控制評價報告》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
2018年公司對內部控制情況進行了自我評價，公司監事會認真審閱了《浙江東方金融控股集團股份有限公司2018年度內部控制評價報告》，認為公司2018年度內部控制評價報告客觀、真實地反映了公司內部控制的實際情況。
四、審議通過了《2018年度利潤分配預案》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
監事會認為，公司2018年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關規定，近三年的現金分紅總額符合公司章程的規定，資本公積轉增股本也有利于提高公司股票的流動性。本次利潤分配預案，是基于公司目前所處的實際發展階段以及公司的實際財務狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠發展和股東的長遠利益。
本議案將提交公司2018年年度股東大會審議。
五、審議通過了《關于資產重組標的資產浙金信托2018年度業績承諾完成情況的說明》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
六、審議通過了《關于資產重組標的資產大地期貨、中韓人壽資產減值測試的議案》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
七、審議通過了《公司關于2018年度計提資產減值準備的議案》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
監事會認為，公司按照企業會計準則的有關規定，對公司可供出售金融資產、應收款項等資產計提減值準備，符合公司的實際情況，計提后能夠更加公允地反映公司報告期末的資產狀況。公司董事會就該事項的決策程序合法，同意本次計提減值準備。
八、審議通過了《公司未來三年（2019-2021）股東回報規劃》
本議案應參加表決票數5票，實參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交公司股東2018年年度大會審議表決。
九、審議通過了《2018年年度報告和年報摘要》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
公司監事會對公司2018年度報告進行了認真仔細地審核，發表審核意見如下：
1、公司2018年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項有關規定；
2、公司2018年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；
3、公司監事會在提出本意見前，未發現參與2018年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
本議案將提交公司2018年年度股東大會審議。
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司監事會
2019年3月23日
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