股票代碼:600120 股票簡稱:浙江東方 編號: 2020-004
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆董事會第二十三次會議于2020年2月7日以通訊表決方式召開,會議召集人為公司董事長。本次會議應(yīng)參加表決董事9人,實參加表決董事9人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。
會議審議通過了如下議案:
一、關(guān)于修訂公司《信息披露管理制度》的議案
表決結(jié)果:同意票9票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
修訂后的制度全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
二、關(guān)于浙金信托與浙商資產(chǎn)開展關(guān)聯(lián)交易的議案
表決結(jié)果:同意票8票,反對票0票,棄權(quán)票0票,關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行回避,未參加表決。
經(jīng)董事會審議,同意公司控股子公司浙商金匯信托股份有限公司(以下簡稱“浙金信托”)聘請浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“浙商資產(chǎn)”)擔(dān)任浙金?匯鑫系列特殊資產(chǎn)投資信托業(yè)務(wù)的服務(wù)商,為信托計劃提供不良資產(chǎn)估值及處置等領(lǐng)域的中介服務(wù)。服務(wù)費率不超過每筆信托計劃規(guī)模的0.6%/年,2020年第一季度關(guān)聯(lián)交易服務(wù)費總金額不超過1000萬元。后續(xù)該類關(guān)聯(lián)交易將納入日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計范疇提交年度董事會、股東大會審議。詳細(xì)情況請見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號:2020-005號)。
特此公告。
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會
2020年2月8日