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股票代碼：600120                證券簡稱：浙江東方              編號： 2020-008

重要內容提示：

l   A股每10股派發現金紅利0.6元（含稅），派送紅股2股（含稅），轉增2股。

l   本次利潤分配及資本公積轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

l   在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

l   本年度公司現金分紅比例低于30%的原因說明：鑒于公司目前正處于成長階段，公司及旗下金融板塊業務的拓展及經營發展對資本投入需求較大。公司擬定的2019年度利潤分配預案是根據公司所處行業及實際情況制定，兼顧了公司的可持續發展和對股東的合理回報，有利于增強公司的可持續發展能力。

一、利潤分配預案內容

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為802,984,769.33元，根據《公司法》和《公司章程》規定，計提10%盈余公積35,890,792.01元,加上年未分配利潤4,905,692,007.33元,扣除于2019年6月已實施的2018年度現金分紅87,438,809.30元后，2019年公司可供分配利潤為5,141,270,326.16元。

基于對公司未來發展的良好預期，綜合考慮公司經營現狀、資產規模及盈余情況，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，為回報全體股東并使全體股東分享公司的經營成果，經公司八屆董事會第二十四次會議決議，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及轉增股本。本次利潤分配、資本公積轉增股本方案如下：

1、上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.6元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本1,591,386,330股，以此計算合計擬派發現金紅利95,483,179.80元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為11.89%。

2、上市公司擬向全體股東每10股送紅股2股、以資本公積轉增2股。截至2019年12月31日，公司總股本1,591,386,330股，本次送轉股后，公司的總股本為2,227,940,862股。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配及公積金轉增股本方案尚需提交2019年度股東大會審議。

二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

2019年，公司擬分配的現金紅利總額95,483,179.80元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤802,984,769.33元的比例低于30%，具體原因如下：

（一）上市公司所處行業情況及特點

公司作為省屬國有上市金融控股公司，旗下所開展的信托、保險、期貨等多項業務均處于以凈資本和流動性為核心的監管體系，傳統業務和創新業務的發展與凈資本規模密切相關，資本實力很大程度上是一家金融企業核心競爭力的重要體現，也是衡量金融企業抵御風險能力的重要依據。

（二）上市公司發展階段和自身經營模式

公司目前正處于金控平臺打造的成長發展階段，旗下金融企業一方面不斷夯實傳統業務、提升市場競爭力，另一方面積極準備和開展各類創新業務，擴展發展空間。面對激烈的行業競爭環境，公司將建立可持續的、市場化的資本補充機制，為提升旗下金融公司的業務發展空間和盈利能力提供充足的資本支持。另一方面，公司將積極拓展與現有業務兼具協同效應和市場前景的新業務領域作為未來發展重點，進一步豐富金融版圖，培育新發展動力。

（三）上市公司盈利水平及資金需求

單位：元

公司努力提升平臺管控能力，大力推動旗下金融企業改革轉型、創新發展。為積極應對金融行業日趨激烈的資本競爭，公司資金除用于日常經營需求外，將主要用于解決旗下金融企業的資本補充需求。

（四）上市公司留存未分配利潤的確切用途及預計收益情況

公司及旗下金融企業發展的資本主要來源于經營積累的自有資金及資本市場融資。公司賬面留存未分配利潤為公司歷年滾存的經營積累，未來一方面主要用于支持旗下金融企業未來業務發展的資金需求，另一方面用于優化公司資產負債結構，節約公司財務費用，提高公司資產的運營和使用效率， 推動公司可持續發展，實現股東利益最大化。相關預計收益水平取決于宏觀經濟形勢、資產質量變動、資產利率水平等多種因素影響。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司已于2020年3月26日召開八屆董事會第二十四次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司2019年度利潤分配預案》，董事會認為：本次利潤分配預案與公司實際經營業績相匹配，在保證公司健康持續發展的前提下，綜合考慮了公司目前總體運營情況、所處成長期的發展階段、未來業務發展需要、提升股票流動性以及給廣大股東創造持續穩定的收益等因素，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》以及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關規定，符合《公司章程》、《公司未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報規劃》及法律法規的相關規定。  

（二）獨立董事意見

獨立董事審核后認為，公司本次利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關規定，符合上交所及證監會提出的有關現金分紅文件的精神，近三年的現金分紅總額符合公司章程的規定。本次利潤分配預案，是基于公司實際發展階段和財務狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠發展和股東的長遠利益，同意董事會的利潤分配預案，同意將利潤分配預案提交公司2019年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會審議議案后，認為公司2019年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關規定，近三年的現金分紅總額符合公司章程的規定，派發股息紅利及資本公積轉增股本也有利于提高公司股票的流動性。本次利潤分配預案，是基于公司實際發展階段和財務狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠發展和股東的長遠利益。

四、相關風險提示

1、本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司、現金流狀況及正常經營產生重大影響，利潤分配及資本公積轉增實施完畢后，每股收益狀況將會在一定程度上攤薄。

2、本次利潤分配預案尚須經公司2019年年度股東大會審議批準后實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

 2020年3月28日