股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2020—031
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆董事會第二十九次會議于2020年9月29日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事8人，實參加表決董事8人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
會議審議通過了如下議案：
一、關于公司董事會換屆的議案
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
經公司董事會審議，同意向公司股東大會提名金朝萍女士、徐曉東先生、林平先生、裘一平先生、余艷梅女士、陳鑫云先生、賁圣林先生、王義中先生、肖作平先生為公司九屆董事會董事候選人，其中賁圣林先生、王義中先生、肖作平先生為公司獨立董事候選人。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
上述所議事項將提交公司2020年第一次臨時股東大會審議，獨立董事候選人任職資格需提請上海證券交易所審核。
二、關于修訂《總裁（領導班子）工作細則》的議案
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
為進一步推進公司治理制度規范性，完善總裁（領導班子）的工作議事和決策程序，董事會對《浙江東方金融控股集團股份有限公司總裁（領導班子）工作細則》進行修訂。
三、關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
董事會決議于2020年10月19日召開2020年第一次臨時股東大會，股東大會所采用的表決方式為現場投票和網絡投票相結合的方式。現場會議將于2020年10月19日下午2:30在國貿金融大廈33樓長桌會議室召開，具體情況見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會
2020年9月30日
附：第九屆董事會董事候選人簡歷
1、金朝萍：女，1975年7月出生，漢族，中共黨員，碩士學位，高級經濟師。1996年8月參加工作，歷任中共浙江省委辦公廳科員、副主任科員、主任科員、副處長級干部，公司黨委副書記、紀委書記、監事會副主席、董事、副董事長、總裁、董事長，并曾兼任永安期貨股份有限公司副董事長、浙江國貿東方投資管理有限公司董事及董事長、浙江東方產融投資有限公司董事長、香港東方國際貿易有限公司董事、浙江國金融資租賃股份有限公司董事長、總經理。現任公司黨委書記、董事長，并兼任中韓人壽保險有限公司黨委書記、董事長，永安期貨股份有限公司董事，浙江省青年聯合會常委，中保協人身保險專委會委員兼外資保險機構專委會副主任委員，浙江上市公司協會副會長。
2、徐曉東：男，1969年12月出生，漢族，中共黨員，碩士學位。1992年參加工作，歷任金華市財政局預算處副處長，金華市財政局、地稅局、國資委辦公室主任，金華市地方稅務局稽查局副局長，浙江省浙商資產管理有限公司黨委委員、副總經理，浙江省國際貿易集團有限公司董事會戰略與改革委員會委員，浙江省浙商資產管理有限公司黨委副書記、常務副總經理、副董事長。現任公司黨委副書記、董事、總裁。
3、林平：男，1962年11月出生，漢族，中共黨員，大專學歷，高級會計師。1981年8月參加工作，歷任公司黨委委員、董事、副總裁、財務總監，浙江省國際貿易集團有限公司審計（法務風控）部總經理、戰略與法務風控部總經理、審計（安全生產監督）部總經理，并曾兼任浙江新帝置業有限公司董事長、香港東方國際貿易有限公司董事、浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長、浙江國安產融投資有限公司董事長，浙江省浙商商業保理有限公司董事長、黨支部書記。現任浙江省國際貿易集團有限公司副總經濟師、總部黨委委員、審計部總經理，兼任本公司董事及浙商資產管理有限公司監事會主席。
4、裘一平：男，1966年11月出生，漢族，中共黨員，碩士學位，高級經濟師。1989年7月參加工作，先后就職于中農信浙江辦事處、浙江遠通期貨經紀有限公司、浙江金迪期貨經紀有限公司、浙江杭州灣集團公司、浙江大地期貨經紀有限公司，歷任部門經理、公司副總經理、總經理。2011年6月起至今就職于大地期貨有限公司，歷任副董事長、總經理（法定代表人）、黨總支書記。現任公司黨委委員、董事，大地期貨有限公司黨委書記、董事長。
5、余艷梅：女，1970年12月出生，漢族，中共黨員，大學學歷，國際注冊內部審計師、高級審計師。1989年參加工作，歷任浙江省審計廳科員、副主任科員、主任科員、副處長級干部，浙商金匯信托股份有限公司黨總支委員、副書記兼任監事會主席、工會主席、總支書記。現任公司黨委委員、董事，浙商金匯信托股份有限公司黨委書記、董事長。
6、陳鑫云：男，1980年3月出生，漢族，中共黨員，博士學位，審計師、國際注冊內部審計師。2006年5月參加工作，歷任浙江省農信聯社辦公室副主任科員、主任科員，浙江省國際貿易集團有限公司辦公室高級主管、副主任，黨群工作部(工會辦公室)副部長（主持工作）。現任浙江省國際貿易集團有限公司黨群工作部(工會辦公室)部長,總部黨委副書記。
7、賁圣林：男，54 歲，博士。現任浙江大學國際聯合商學院院長、互聯網金融研究院院長、管理學院教授，兼任中國人民大學國際貨幣研究所聯席所長，全國工商聯國際委員會委員，中華海外聯誼會常務理事，中央統戰部黨外知識分子建言獻策專家組成員，浙江省政協常委、經濟委員會副主任，浙江省人民政府參事，浙江互聯網金融聯合會聯合主席，廣東金融專家顧問委員會顧問委員等。同時兼任中國國際金融股份有限公司、物產中大集團股份有限公司等公司的獨立董事，中國建設銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司外部監事。
1987 年獲清華大學工程學士學位；1990 年獲中國人民大學企業管理碩士學士；1994 年獲美國普渡大學經濟學博士學位。1994年至2005 年任荷蘭銀行（ABN AMRO）高級副總裁兼流動資金業務中國區總經理，2005年至2010 年任匯豐（HSBC）董事總經理兼工商金融業務中國區總經理，2010年至2014 年任摩根大通銀行（中國）有限公司行長及摩根大通環球企業銀行全球領導小組成員等職位。
8、王義中：男，42 歲，浙江大學經濟學院金融系教授、博士生導師。現任浙江大學經濟學院副院長、浙江大學金融研究院副院長，系浙江省優秀博士后（2011）、浙江省萬人計劃人才（2019）、中宣部宣傳思想文化青年英才（2019）。
2008 年畢業于浙江大學經濟學院，獲博士學位，2008年至2010 年在浙江大學經濟學院從事博士后研究。曾任浙江大學經濟學院院長助理、金融系系主任；2015年至2017在浙江省舟山市金融辦掛職；曾在香港大學（2011）、美國丹佛大學（2014）、美國哥倫比亞大學（2018）、美國威斯星康新大學麥迪遜分校（2019）等學校訪問交流。
王義中教授在國內《經濟研究》等期刊發表多篇論文，承擔國家社會科學基金項目和教育部人文社會科學重點研究基地重大項目等，獲得全國百篇優秀博士論文（2010）、獲得浙江省第十七屆哲學社會科學優秀成果獎二等獎（2014）。
9、肖作平：男，45歲，杭州電子科技大學會計學院教授，博士生導師，中國注冊會計師。現任杭州電子科技大學會計學院院長，財政部“全國會計領軍人才”，教育部“新世紀優秀人才支持計劃”入選者，浙江省首批“高校領軍人才培養計劃”創新領軍人才，四川省有突出貢獻的優秀專家，教育部學位與研究生教育評估專家，國家自然科學基金通訊評審專家，國家社科基金通訊評審專家，教育部長江學者通訊評審專家，浙江省正高級會計師評審專家。兼任《中國會計評論》理事，《證券市場導報》特約編委，《財會通訊》學術委員會委員，中國會計學會財務成本分會常務理事。
2004年7月畢業于廈門大學，獲管理學（財務學）博士學位；2004年7月至2005年3月杭州電子科技大學財經學院講師；2005年4月至2007年4月清華大學金融學博士后研究（2006年7月被西南交通大學破格晉升為教授）；2007年4月至2018年10月西南交通大學會計學系主任，會計學教授，博士生導師；2018年10月至今杭州電子科技大學會計學院教授，博士生導師。曾任大連易世達新能源發展股份有限公司、貴州畢節農村商業銀行股份有限公司、成都領沃網絡技術股份有限公司、四川圣迪樂村生態食品股份有限公司獨立董事。2011年2月至今兼任廈門國際港務股份有限公司獨立監事。
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