浙江東方金融控股集團股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議公告

發布時間：2021.02.07

證券代碼：600120 證券簡稱：浙江東方公告編號：2021-010

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2021年2月5日

(二) 股東大會召開的地點：浙江省杭州市江干區香樟街39號國貿金融大廈33樓3310會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	519
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	1,120,780,875
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	50.3056

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。出席本次股東大會會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。會議由公司董事長金朝萍女士主持。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，董事余艷梅女士、獨立董事賁圣林先生因出差未能出席會議；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書何欣女士出席了會議，公司副總裁裘高堯先生、趙茂文先生、王正甲先生列席了會議，公司紀委書記徐得均先生列席了會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關于修訂公司《獨立董事制度》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,082,718,783	96.6039	37,379,092	3.3350	683,000	0.0611

2、議案名稱：關于調整獨立董事津貼的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,088,987,384	97.1632	31,426,191	2.8039	367,300	0.0329

3、議案名稱：關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,086,873,348	96.9746	33,730,067	3.0095	177,460	0.0159

4、議案名稱：關于公司非公開發行A股股票方案的議案

審議結果：通過

本議案進行分項表決，分項表決結果如下：

4.01 議案名稱：發行股票的種類和面值

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,086,576,545	96.9481	33,959,159	3.0299	245,171	0.0220

4.02議案名稱：發行方式和發行時間

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,086,823,877	96.9702	33,762,327	3.0123	194,671	0.0175

4.03議案名稱：發行對象和認購方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,086,632,877	96.9531	33,713,767	3.0080	434,231	0.0389

4.04議案名稱：定價基準日、發行價格及定價原則

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,086,673,877	96.9568	33,981,127	3.0319	125,871	0.0113

4.05議案名稱：發行數量

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,086,687,177	96.9580	33,649,667	3.0023	444,031	0.0397

4.06議案名稱：限售期

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,086,366,577	96.9294	33,820,267	3.0175	594,031	0.0531

4.07議案名稱：募集資金數量及用途

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,086,924,148	96.9791	33,482,567	2.9874	374,160	0.0335

4.08議案名稱：發行完成前公司滾存未分配利潤的安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,086,869,077	96.9742	33,471,867	2.9864	439,931	0.0394

4.09議案名稱：上市地點

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,087,126,937	96.9972	33,174,367	2.9599	479,571	0.0429

4.10議案名稱：決議有效期

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,086,842,777	96.9719	33,334,267	2.9742	603,831	0.0539

5、議案名稱：關于公司非公開發行A股股票預案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,086,625,477	96.9525	32,638,341	2.9121	1,517,057	0.1354

6、議案名稱：關于前次募集資金使用情況報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,086,758,190	96.9643	31,330,339	2.7954	2,692,346	0.2403

7、議案名稱：關于公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,086,588,233	96.9492	31,732,981	2.8313	2,459,661	0.2195

8、議案名稱：關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,086,574,333	96.9479	30,195,564	2.6941	4,010,978	0.3580

9、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,086,631,177	96.9530	30,135,464	2.6887	4,014,234	0.3583

10、議案名稱：關于公司部分非公開發行A股股票募集資金投資項目涉及關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,086,755,341	96.9641	29,899,986	2.6677	4,125,548	0.3682

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
2	關于調整獨立董事津貼的議案	11,447,190	26.4731	31,426,191	72.6773	367,300	0.8496
3	關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案；	9,333,154	21.5841	33,730,067	78.0054	177,460	0.4105
4.01	發行股票的種類和面值	9,036,351	20.8977	33,959,159	78.5352	245,171	0.5671
4.02	發行方式和發行時間	9,283,683	21.4697	33,762,327	78.0800	194,671	0.4503
4.03	發行對象和認購方式	9,092,683	21.0280	33,713,767	77.9677	434,231	1.0043
4.04	定價基準日、發行價格及定價原則	9,133,683	21.1228	33,981,127	78.5860	125,871	0.2912
4.05	發行數量	9,146,983	21.1536	33,649,667	77.8194	444,031	1.0270
4.06	限售期	8,826,383	20.4122	33,820,267	78.2140	594,031	1.3738
4.07	募集資金數量及用途	9,383,954	21.7016	33,482,567	77.4330	374,160	0.8654
4.08	發行完成前公司滾存未分配利潤的安排	9,328,883	21.5743	33,471,867	77.4082	439,931	1.0175
4.09	上市地點	9,586,743	22.1706	33,174,367	76.7202	479,571	1.1092
4.10	決議有效期	9,302,583	21.5134	33,334,267	77.0900	603,831	1.3966
5	關于公司非公開發行A股股票預案的議案	9,085,283	21.0109	32,638,341	75.4806	1,517,057	3.5085
6	關于前次募集資金使用情況報告的議案	9,217,996	21.3178	31,330,339	72.4557	2,692,346	6.2265
7	關于公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案	9,048,039	20.9248	31,732,981	73.3868	2,459,661	5.6884
8	關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案	9,034,139	20.8926	30,195,564	69.8313	4,010,978	9.2761
9	關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案	9,090,983	21.0241	30,135,464	69.6923	4,014,234	9.2836
10	關于公司部分非公開發行A股股票募集資金投資項目涉及關聯交易的議案	9,215,147	21.3112	29,899,986	69.1478	4,125,548	9.5410

(三) 關于議案表決的有關情況說明

上述議案3、4、5、7、8、9、10屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：黃潔律師、謝婷婷律師

2、律師見證結論意見：

浙江天冊律師事務所黃潔律師、謝婷婷律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方金融控股集團股份有限公司

2021年2月6日

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重要內容提示：

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2021年2月5日

(二) 股東大會召開的地點：浙江省杭州市江干區香樟街39號國貿金融大廈33樓3310會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于修訂公司《獨立董事制度》的議案

2、 議案名稱：關于調整獨立董事津貼的議案

3、 議案名稱：關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案

4、 議案名稱：關于公司非公開發行A股股票方案的議案

4.02議案名稱：發行方式和發行時間

4.03議案名稱：發行對象和認購方式

4.04議案名稱：定價基準日、發行價格及定價原則

4.05議案名稱：發行數量

4.06議案名稱：限售期

4.07議案名稱：募集資金數量及用途

4.08議案名稱：發行完成前公司滾存未分配利潤的安排

4.09議案名稱：上市地點

4.10議案名稱：決議有效期

5、 議案名稱：關于公司非公開發行A股股票預案的議案

6、 議案名稱：關于前次募集資金使用情況報告的議案

7、 議案名稱：關于公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案

8、 議案名稱：關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案

9、 議案名稱：關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案

10、 議案名稱：關于公司部分非公開發行A股股票募集資金投資項目涉及關聯交易的議案

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

2、 律師見證結論意見：

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 上海證券交易所要求的其他文件。

一、會議召開和出席情況

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、議案審議情況

1、議案名稱：關于修訂公司《獨立董事制度》的議案

2、議案名稱：關于調整獨立董事津貼的議案

3、議案名稱：關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案

4、議案名稱：關于公司非公開發行A股股票方案的議案

4.04議案名稱：定價基準日、發行價格及定價原則

5、議案名稱：關于公司非公開發行A股股票預案的議案

6、議案名稱：關于前次募集資金使用情況報告的議案

7、議案名稱：關于公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案

8、議案名稱：關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案

9、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案

10、議案名稱：關于公司部分非公開發行A股股票募集資金投資項目涉及關聯交易的議案

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

2、律師見證結論意見：

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、上海證券交易所要求的其他文件。