證券代碼:600120 證券簡稱:浙江東方 公告編號:2021-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
l 股東大會召開日期:2021年5月18日
l 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
2020年年度股東大會
召開的日期時間:2021年5月18日 14點30分
召開地點:浙江省杭州市江干區香樟街39號國貿金融大廈33樓3310會議室
網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間:自2021年5月18日
至2021年5月18日
采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 | |
A股股東 | |||
非累積投票議案 | |||
1 | 公司2020年度公司董事會工作報告 | √ | |
2 | 公司2020年度公司監事會工作報告 | √ | |
3 | 公司2020年度財務決算報告 | √ | |
4 | 公司2020年度利潤分配預案 | √ | |
5 | 關于公司董事2020年度薪酬的議案 | √ | |
6 | 關于公司監事2020年度薪酬的議案 | √ | |
7 | 關于2021年度公司使用臨時閑置自有資金購買理財產品的議案 | √ | |
8 | 關于2021年度公司申請銀行等金融機構綜合授信額度并在額度內根據實際需求使用的議案 | √ | |
9 | 關于2021年度公司為下屬子公司提供額度擔保的議案 | √ | |
10 | 關于公司預計2021年度日常關聯交易的議案 | √ | |
11 | 2020年年度報告和年報摘要 | √ |
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司九屆董事會第六次會議、九屆監事會第四次會議審議通過,詳見公司于2021年4月17日刊載于《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站的公告。
2、 特別決議議案:議案4
3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案4、議案5、議案7、議案9、議案10
4、 涉及關聯股東回避表決的議案:議案10
應回避表決的關聯股東名稱:浙江省國際貿易集團有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案:不適用
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
A股 | 600120 | 浙江東方 | 2021/5/11 |
(一)法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、法人代表身份證復印件,代理人另加持法人授權委托書及代理人身份證;社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡,代理人另加持授權委托書及代理人身份證到公司董事會辦公室辦理登記手續。異地股東可通過信函、傳真方式登記。
(二)登記時間:2021年5月13日、14日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:30)。
(三)登記地點:浙江省杭州市江干區香樟街39號國貿金融大廈3305室,外地股東可以用信函或傳真方式進行登記,公司郵編310006。
(一)現場會議會期半天,與會股東交通和食宿自理。
(二)現場會議地址:浙江省杭州市江干區香樟街39號國貿金融大廈33樓3310會議室
聯系人:姬峰
聯系電話:0571-87600383 傳 真:0571-87600324
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會
2021年4月17日
附件1:授權委托書
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
授權委托書
浙江東方金融控股集團股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年5月18日召開的貴公司2020年年度股東大會,并代為行使表決權。
委托人持普通股數:
委托人持優先股數:
委托人股東帳戶號:
序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
1 | 公司2020年度公司董事會工作報告 | |||
2 | 公司2020年度公司監事會工作報告 | |||
3 | 公司2020年度財務決算報告 | |||
4 | 公司2020年度利潤分配預案 | |||
5 | 關于公司董事2020年度薪酬的議案 | |||
6 | 關于公司監事2020年度薪酬的議案 | |||
7 | 關于2021年度公司使用臨時閑置自有資金購買理財產品的議案 | |||
8 | 關于2021年度公司申請銀行等金融機構綜合授信額度并在額度內根據實際需求使用的議案 | |||
9 | 關于2021年度公司為下屬子公司提供額度擔保的議案 | |||
10 | 關于公司預計2021年度日常關聯交易的議案 | |||
11 | 2020年年度報告和年報摘要 |
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。